Полиция задержала организатора схемы, через которую прошло свыше 500 миллионов рублей
В Ленинградской области задержали организатора крупной схемы. Следствие выявило обналичивание через подставные фирмы. В деле фигурирует сумма более 500 млн рублей
В Ленинградской области сотрудники полиции задержали организатора масштабной схемы по обналичиванию денежных средств. По данным МВД России, группа действовала с октября 2023 года по декабрь 2025 года, используя сеть подставных компаний для перевода и снятия крупных сумм наличными. За каждую операцию участники схемы брали комиссию в размере 12 процентов, что позволило им за два года провести через свои руки более 500 миллионов рублей.
Главным фигурантом дела стал учредитель нескольких коммерческих структур, который, по версии следствия, координировал все ключевые процессы. Вместе с ним были задержаны его помощник, отвечавший за организацию работы, а также двое сообщников, занимавшихся поиском клиентов и транспортировкой наличных. При обысках у подозреваемых изъяли банковские карты, печати фиктивных фирм, электронные устройства и носители информации.
Уголовное дело было первоначально возбуждено во Всеволожском районе, впрочем впоследствии материалы передали в главное следственное управление Петербурга и Ленинградской области. Организатора схемы отправили под домашний арест, а троим его подельникам суд ограничил свободу передвижения. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и возможных участников преступной группы.
По оценке Петербург2.ру, подобные схемы обналичивания остаются одной из самых распространенных форм экономических преступлений в регионе. В последние годы правоохранительные органы фиксируют рост числа дел, связанных с незаконным выводом средств через фиктивные компании. Для сравнения, в других сферах, скажем, в вопросах контроля за миграцией, также отмечается ужесточение мер — как это видно из недавних данных о выдворении иностранных граждан из Пулково, о чем ранее сообщалось в материале Петербург2.
Судя по имеющимся данным, борьба с обналичиванием и теневыми финансовыми потоками становится приоритетом для региональных правоохранительных органов. Важно отметить, что подобные схемы не только наносят ущерб экономике, но и затрудняют выявление других преступлений, связанных с легализацией доходов. В рамках расследования особое акцент уделяется анализу изъятых электронных устройств и документов, что может позволить выйти на новых фигурантов дела. По информации МВД России, расследование продолжается, и не исключено, что список подозреваемых расширится.
Источник: peterburg2.ru