Редкое решение в Петербурге: суд не стал взыскивать доход по делу об обналичивании
Арбитражный суд Петербурга не поддержал иск прокуратуры Ленобласти. Решение касается взыскания дохода с осужденных за незаконную банковскую деятельность
В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области завершилось разбирательство по делу о взыскании 15 миллионов рублей с пяти жителей региона, которых ранее признали виновными в незаконной банковской деятельности. Прокуратура Ленобласти требовала вернуть доход, полученный от обналичивания средств, впрочем суд не согласился с доводами надзорного органа.
Основанием для иска стал приговор Красногвардейского районного суда Петербурга, вынесенный в марте 2024 года. Тогда пятеро граждан получили условные сроки и штрафы за организацию схем по незаконному кассовому обслуживанию юридических лиц. По версии следствия, с 2015 по 2021 год группа через четыре фирмы и дюжину индивидуальных предпринимателей проводила фиктивные сделки, чаще всего оформляя документы на перевозку грузов или строительные работы. Размер комиссий за услуги обнальщиков за эти годы вырос с 5 до 14 процентов, а суммы эпизодов варьировались от 1,8 до 121 миллиона рублей.
Прокуратура Ленобласти, опираясь на приговор по уголовному делу, попыталась взыскать с осужденных доход, полученный преступным путем. впрочем суд указал, что в иске не были конкретизированы сделки, которые могли бы быть признаны недействительными по статье 169 Гражданского кодекса. Без указания конкретных операций невозможно применить последствия недействительности сделок, подчеркнули в арбитраже.
По оценке Петербург2.ру, подобные решения встречаются крайне редко: обычно суды удовлетворяют иски прокуратуры о взыскании доходов от преступной деятельности без детального анализа. В этот раз судьи заняли более взвешенную позицию, потребовав от истца конкретики и доказательств по каждому эпизоду.
Юристы отмечают, что прокуратура строила свою позицию исключительно на факте вынесенного приговора, считая его достаточным основанием для гражданско-правовой ответственности. впрочем суд напомнил: сам по себе приговор подтверждает только совершение преступления, но не доказывает, что все сделки, признанные незаконными банковскими операциями, противоречат основам правопорядка и нравственности. Для этого требуется отдельное исследование обстоятельств в рамках гражданского процесса.
Прокуратура Ленобласти еще может попытаться обжаловать решение, но эксперты считают, что шансы на пересмотр крайне невелики. Судебная практика по аналогичным делам складывается не в пользу надзорных органов, если отсутствует четкая детализация спорных сделок и их анализ в суде.
Стоит отметить, что вопросы оспаривания сделок и взыскания доходов от преступной деятельности становятся все более актуальными для региона. Недавно в Петербурге суд ограничил действия с акциями крупного завода, когда прокуратура оспаривала сделку, что, по мнению экспертов, может повлиять на рынок недвижимости (подробности по данным Петербург2).
В целом, ситуация с иском прокуратуры Ленобласти показывает, что даже при наличии обвинительного приговора взыскание дохода в гражданском порядке требует более тщательной подготовки и обоснования. Судебная система региона демонстрирует готовность к более глубокому анализу подобных дел, что может изменить метод к рассмотрению исков о возврате средств, полученных преступным путем.
Источник: peterburg2.ru